España : Detenidas 23 personas este año por blanquear dinero por ‘phising’

 

Algunos bancos, en su página web, alertan del peligro del ‘phising’. - DT Hasta hace unos meses, la palabra phishing era desconocida entre la sociedad en general. Pero últimamente, esta práctica ilegal va acaparando titulares en la prensa porque su utilización se va generalizando, principalmente por bandas especializadas que operan en el Este de Europa, y principalmente desde Rusia. Phishing es una modalidad de estafa diseñada con la finalidad de robar la identidad de otra persona. El delito consiste en obtener información, como números de tarjetas de crédito, contraseñas, información de cuentas u otros datos personales por medio de engaños y pirateos. Este tipo de fraude se recibe habitualmente a través de mensajes de correo electrónico o de ventanas emergentes.

La Policía Nacional reconoce que los verdaderos jefes de estas redes son muy difíciles de detener. Se encuentran muy lejos de donde se realizan las transacciones y su seguimiento es prácticamente imposible. A quienes sí se detienen son los que en el argot policial se denominan ‘muleros’. Se trata de personas que son utilizadas como intermediarias para blanquear el dinero. En la mayoría de lo casos, desconocen que están cometiendo un delito, destaca el inspector Paco, de la comisaría de Tarragona.

Este año, la Policía ha detenido a 23 personas –21 españoles y dos congoleños– sólo en la ciudad de Tarragona por hacer de intermediarios. La mayoría es gente en paro, que aporta su nombre y otros datos en webs destinadas a buscar empleo. Éste es precisamente el lugar donde las bandas organizadas captan a los ‘muleros’.

Ofertas de trabajo

Estos grupos de delincuentes envían ofertas de trabajo a personas que lo buscan. «Si estás interesado en trabajar, manda un correo», reza la carta. Muchos ven en ello una salida a los problemas económicos que atraviesan y se interesan por el tema. Al cabo de unos días reciben incluso el contrato y la correspondiente carta: «Tenemos problemas para cobrar de algunas de las personas que están trabajando allí por el cambio de moneda, por lo que se hace necesario que usted abra una cuenta corriente o la suya propia. Esta persona le enviará la transferencia bancaria y usted nos la envía a través de cualquier empresa que haga transferencias de dinero».

Normalmente, este intermediario se queda una comisión que varía entre el siete y el diez por ciento. Suelen ser alrededor de unos doscientos euros, una cantidad muy baja si se tiene en cuenta que está cometiendo un delito castigado con pena de cárcel.

Pirateo de cuentas

Dichos grupos organizados consiguen el dinero o la información de las cuentas corrientes duplicando la página web de las entidades bancarias. Se aconseja no buscar dicha página a través de un buscador sino escribiendo directamente en la URL. De todas maneras, el responsable policial reconoce que, aun poniendo bien la dirección, no es imposible que consigan tus datos bancarios.

Después de que la banda transfiera el dinero a la cuenta del ‘mulero’ , éste lo reenvía a su destinatario pero a través de alguna de las empresas que se dedican a la remisión de dinero en efectivo. No hace falta poner nombres verdaderos. El receptor, con sólo tener el número de envío, lo puede recoger en cualquier país del mundo. El inspector Paco asegura que en alguna ocasión se ha dado el caso de que dicho ‘mulero’ no ha enviado el dinero.

Sólo el dos por ciento de dichos intermediarios es consciente que está realizando una actividad ilícita. «Los delincuentes aprovechan este momento de crisis económica para captar dichos correos», asegura el responsable policial.

Las personas que reciben una oferta de trabajo de este tipo tienen que informarse de que realmente la empresa que les está ofreciendo un puesto existe.

Hace unas semanas, la Policía Nacional de Tarragona detuvo a dos congoleños por acceder a la cuenta de una empresa francesa y extraer 20.000 euros mediante dos extracciones. Los individuos formaban parte de una banda mucho más amplia.

 

Fuente:

Diario de Tarragona- España

www.diaridetarragona.com

Imagen: 

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